董事會.審計委員會與薪酬委員會

董事會

職稱 姓名 / 性別 學 經 歷
董事長 洪嘉聰/男 淡江大學會計系
聯華電子董事長
董事 聯華電子股份有限公司 矽統科技董事
董事 迅捷投資股份有限公司 矽統科技董事
董事 侯彩鳳/女 中山大學高階公共政策碩士
南亞科技(股)公司獨立董事
獨立董事 李亞菁/女
美國密蘇里大學會計研究所
欣興電子(股)公司獨立董事
獨立董事 戴家偉/男 輔仁大學企業管理系
永立榮生醫(股)公司董事
獨立董事 蕭清柳/男
逢甲大學經濟系
中國信託商業銀行副總經理
註:洪嘉聰先生為高爾科技股份有限公司代表人;侯彩鳳女士為亮勳投資有限公司代表人。
本公司於2022年6月21日股東會全面改選九席董事,現任董事會目前由七位擁有經營或專業領域經驗的董事所組成,包含三位獨立董事、三位女性董事及一位具員工身分董事,佔全體董事成員比例分別為33%、33%及11%;本公司注重董事會成員之性別平等及考量營運需要,未來更將致力增加女性董事及獨立董事之席次。
獨立董事任期皆未超過三屆並符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之兼任限制,兼任其他公開發行公司獨立董事未逾3家。

多元化項目
董事姓名
性別年齡 營運判斷 會計財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際觀 領導力 決策力
洪嘉聰
董 事 長

60-70
V V V V V V V V
莫亞楠
董 事

50-60
V V V V V V V V
邱素娟
董 事

60-70
V V V V V V V V
侯彩鳳
董 事

60-70
V V V V V V V
李亞菁
獨立董事

50-60
V V V V V V V V
戴嘉偉
獨立董事

60-70
V V V V V V V V
蕭清柳
獨立董事

60-70
V V V V V V V V
註:洪嘉聰先生為高爾科技股份有限公司代表人;莫亞楠先生為聯華電子(股)公司代表人
邱素娟女士為迅捷投資股份有限公司代表人;侯彩鳳女士為亮勳投資有限公司代表人。
評估週期 每年執行一次
評估期間 民國111.01.01-111.12.31
評估範圍 評估方式 評估面向 評估結果單項/合計
董事會 董事會內部評估 對公司營運之參與程度 (12 項目) 4.83 4.80
提升董事會決策品質 (12 項目) 4.83
董事會組成與結構 (7 項目) 5.00
董事之選任及持續進修 (7 項目) 4.85
內部控制 (7 項目) 5.00
個別董事 董事會成員
自評及同儕評估
公司目標與任務之掌握 (3 項目) 4.95 4.97
董事職責認知 (3 項目) 5.00
對公司營運之參與程度 (8 項目) 4.96
內部關係經營與溝通 (3 項目) 4.94
董事之專業及持續進修 (3 項目) 5.00
內部控制 (3 項目) 5.00
審計委員會 審計委員會成員
自評及同儕評估
對公司營運之參與程度 (4 項目) 5.00 4.98
審計委員會職責認知 (6 項目) 4.94
提升審計委員會決策品質 (7 項目) 5.00
審計委員會組成及成員選任 (3 項目) 5.00
內部控制 (3 項目) 5.00
薪資報酬委員會 薪資報酬委員會
成員自評及同儕評估
對公司營運之參與程度 (4 項目) 5.00 4.86
薪資報酬委員會職責認知 (5 項目) 4.53
提升報酬委員會決策品質 (6 項目) 4.94
薪資報酬委員會組成及成員選任 (3 項目) 5.00
內部控制 (1 項目) 5.00
  • 註1:考核結果分為5個等級之方式呈現,考核等級原則說明如下:數字1:極差(非常不同意);數字2:差(不同意);數字3:中等(普通);數字4:優(同意);數字5:極優(非常同意)。
  • 註2:第十二屆董事會、第二屆審計委員會及第五屆薪資報酬委員會均於民國111年06月21日就任。
  • 註3:於民國112年03月02日董事會報告

本公司董事會成員之遴選考量營運發展需求,有助於董事會職能之充分發揮。董事會議事氛圍開放,發揮董事指導監督之功能,並能形成可落實之中長期策略及年度計劃,有利公司永續經營。董事會重視企業風險控管議題。公司治理主管致力於提供董事必要之協助,有利董事會成員及時獲取足夠資訊與資源行使職權。評估報告並就修訂提名委員會組織規程,明確定義委員會職責分工提出建議,作為本公司增進董事會運作績效之參考。


審計委員會

審計委員會運作情形:
  • 審計委員會主要協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司審計委員會由全體獨立董事組成。委員會依本公司審計委員會組織規程運作
  • 審計委員會成員專業資格與經驗
條件 / 姓名 專業資格與經驗
李亞菁
獨立董事
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
美國密蘇里大學會計研究所畢業
環宇通訊半導體控股總經理資深特助
欣興電子獨立董事及薪酬委員
迪特光電董事
宇通半導體科技董事
晶成半導體監察人
戴家偉
獨立董事
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
輔仁大學企業管理系
永立榮生醫(股)公司董事
蕭清柳
獨立董事
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
逢甲大學經濟系
中國信託商業銀行副總經理
  • 審計委員會之年度審議工作重點:
  1. 公司財務報表
  2. 公司內部控制制度
  3. 重大之資產、衍生性商品、資金貸與、背書或提供保證交易
  4. 內部稽核單位之稽核計畫及執行情形
  5. 簽證會計師之委任、解任、報酬及其獨立性評估
  6. 管理階層對於各項法令遵循之風險及控制程序
  • 審計委員運作情形:
第二屆審計委員會之任期為民國111年06月21日至民國114年06月20日
民國112年度共開會六次 (112.03.02、112.05.04、112.08.08、112.09.15、112.10.23、112.12.11)
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
獨立董事 李亞菁 6 0 100%
獨立董事 戴家偉 6 0 100%
獨立董事 蕭清柳 6 0 100%
註1.審計委員會於民國108.06.21成立。

  • 審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(1) 證券交易法第14 條之5 所列事項
董事會日期(民國)/期別 重要議案內容 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
112.03.02
第十二屆第五次
審議本公司簽證會計師獨立性評估案
111年度決算表冊案
會計師事務所內部調整更換會計師及評估會計師適任性
111年度內部控制制度聲明書案
逾期三個月之應收帳款非屬資金貸與性質案
分配111年度之董事、員工及經理人酬勞
民國111年度盈餘分派案
捐贈財團法人矽統教育基金會案
修訂取得或處分資產處理程序案
修訂本公司內控內稽制度
申請銀行額度續約
會計師事務所及其關係企業非確信服務案。
全體出席委員表決通過 經參與討論及表決董事核准通過
112.05.04
第十二屆第六次
112年度第一季財務報告
全體出席委員表決通過 經參與討論及表決董事核准通過
112.08.08
第十二屆第八次
112年度第二季財務報告
全體出席委員表決通過 經參與討論及表決董事核准通過
112.09.15
第十二屆第十次
處分諧永投資股份有限公司普通股股票案
財務主管改派案
全體出席委員表決通過 經參與討論及表決董事核准通過
112.10.23
第十二屆第十一次
112年度第三季財務報告
113年度稽核計畫
修訂本公司內控內稽制度
全體出席委員表決通過 經參與討論及表決董事核准通過
112.12.11
第十二屆第十二次
修訂本公司內控制度 全體出席委員表決通過 經參與討論及表決董事核准通過
(2) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無
  • 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形:無

薪酬委員會

條件/姓名 專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公開發行公司薪酬委員家數
李亞菁
獨立董事召集人
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
美國密蘇里大學會計研究所畢業
環宇通訊半導體控股總經理資深特助
欣興電子獨立董事及薪酬委員
迪特光電董事
宇通半導體科技董事
晶成半導體監察人
符合獨立性情形 2
戴家偉
獨立董事
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
逢甲大學經濟系
中國信託商業銀行副總經理
符合獨立性情形 1
蕭清柳
獨立董事
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
逢甲大學經濟系
中國信託商業銀行副總經理
符合獨立性情形 1
第五屆薪資報酬委員會之任期為民國111年06月21日至民國114年06月20日
民國112年共開會五次 (112.03.02、112.08.08、112.09.15、112.10.23、112.12.11)
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 備註
召集人 李亞菁 5 0 100%
委 員 戴家偉 5 0 100%
委 員 蕭清柳 5 0 100%
薪酬委員會運作情形:

本委員會之運作,以強化公司治理與風險管理為目的,並以激勵、留任人才為考量,評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度。主要職權為定期檢視董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策及制度、評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會年度工作重點:
薪酬委員會日期(民國)/期別 重要議案內容 薪酬委員會決議結果 公司對薪酬委員會意見之處理
112.03.02 第五屆第三次 分配111年度之董事及經理人酬勞
公司經理人晉升案
全體出席委員核准通過 經參與討論之表決董事核准通過
112.08.08 第五屆第四次 經理人優退金及離職金給付案
全體出席委員核准通過 經參與討論之表決董事核准通過
112.09.15 第五屆第五次 本公司財務主管及公司治理主管改派案
本公司經理人晉升案
全體出席委員核准通過 經參與討論之表決董事核准通過
112.10.23 第五屆第六次 本公司薪資報酬委員會民國113年之工作計劃案
113年度經理人(含全體員工)獎金評核辦法
全體出席委員核准通過 經參與討論之表決董事核准通過
112.12.11 第五屆第七次 113年度經理人(含全體員工)薪資結構性調整案
本公司策略長委任案
全體出席委員核准通過 經參與討論之表決董事核准通過