| 條件/姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪酬委員家數 |
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李亞菁 獨立董事召集人 |
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
美國密蘇里大學會計研究所畢業 環宇通訊半導體控股總經理資深特助 欣興電子獨立董事及薪酬委員 迪特光電董事 宇通半導體科技董事 晶成半導體監察人 |
符合獨立性情形 | 2 |
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戴家偉 獨立董事 |
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
逢甲大學經濟系 中國信託商業銀行副總經理 |
符合獨立性情形 | 1 |
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蕭清柳 獨立董事 |
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
逢甲大學經濟系 中國信託商業銀行副總經理 |
符合獨立性情形 | 1 |
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第五屆薪資報酬委員會之任期為民國111年06月21日至民國114年06月20日 民國112年共開會五次 (112.03.02、112.08.08、112.09.15、112.10.23、112.12.11) |
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| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 召集人 | 李亞菁 | 5 | 0 | 100% | |
| 委 員 | 戴家偉 | 5 | 0 | 100% | |
| 委 員 | 蕭清柳 | 5 | 0 | 100% | |
本委員會之運作，以強化公司治理與風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度。主要職權為定期檢視董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策及制度、評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
| 薪酬委員會日期(民國)/期別 | 重要議案內容 | 薪酬委員會決議結果 | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 112.03.02 第五屆第三次 |
分配111年度之董事及經理人酬勞 公司經理人晉升案 |
全體出席委員核准通過 | 經參與討論之表決董事核准通過 |
| 112.08.08 第五屆第四次 |
經理人優退金及離職金給付案 |
全體出席委員核准通過 | 經參與討論之表決董事核准通過 |
| 112.09.15 第五屆第五次 |
本公司財務主管及公司治理主管改派案 本公司經理人晉升案 |
全體出席委員核准通過 | 經參與討論之表決董事核准通過 |
| 112.10.23 第五屆第六次 |
本公司薪資報酬委員會民國113年之工作計劃案 113年度經理人(含全體員工)獎金評核辦法 |
全體出席委員核准通過 | 經參與討論之表決董事核准通過 |
| 112.12.11 第五屆第七次 |
113年度經理人(含全體員工)薪資結構性調整案 本公司策略長委任案 |
全體出席委員核准通過 | 經參與討論之表決董事核准通過 |